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宿豫破获一起虚假注资和合同诈骗案 涉案金额1000多万元


  近日,宿豫警方破获一起虚假注资和合同诈骗案,涉案价值1000余万元,三名犯罪嫌疑人落入法网。

  周某、赵某、张某三人都是上海人,以投资2880万元建设宿豫区汽车站为名,于2004年元月至4月间,通过临时借款180万元,在某会计事务所的谋划下,采取购买和亲自填开假“发票”的手段,虚构自己购买钢材170万元作为实物出资,共虚报注册资本350万元,于2004年1月14日从宿豫区工商局骗取了宿迁市永辉客货运输有限公司的工商注册登记。

  在取得工商注册登记后的第三天,周某等人又先后将180万元临时借来的注册资本全部转出。周某一伙人为了使自己这个有名无实的皮包公司运转下去,聘请不法人员对所谓的公司员工上课,传授皮包公司“靠收取保证金维持公司运转”的理论。

  周某等人同时打着与宿豫区交通局合作的招牌,骗取施工队信任,再以不垫资、让利下浮等优惠条件,采取“一女多嫁”的方式引诱施工队与其签订施工合同,巧立名目收取施工队的报名费、图纸押金、投标保证金和施工保证金等款项,先后骗取上海春旭公司、杭州健工集团、河南华盛公司等31家施工单位现金合计近900万元,后潜逃。

  案发后,宿豫警方经过缜密侦查,于2009年9月14号在上海分别将周某、赵某等人抓获归案。经讯查,三名犯罪嫌疑人对自己的犯罪事实供认不讳。目前已被警方刑事拘留。

  宿豫公安分局经济犯罪侦查大队副大队长孙远贵提醒说,一些急于找活干的施工队要提高警惕,不要被一些优惠条件所引诱,一旦感觉到自己上当受骗,要立刻到公安机关来报案,不然会丧失最佳侦查破案的时间,为公安机关追缴赃款赃物带来不利条件。

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更新时间2020-08-27 12:00:47【至顶部↑】
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